El Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida buscaría los contratos comerciales internacionales de la empresa TourProdEnter LLC para que aporten información reservada sobre la estructura financiera utilizada en los acuerdos internacionales de la AFA.
El expediente procura reconstruir el circuito financiero utilizado para administrar los ingresos internacionales de la AFA y determinar el destino de fondos canalizados a través de TourProdEnter LLC, una sociedad radicada en Miami.
En ese contexto, la investigación aporta antecedentes sobre el origen de esa empresa: TourProdEnter fue constituida en Florida en agosto de 2021 y, cuatro meses después, el Comité Ejecutivo de la AFA la designó como agente comercial para administrar los ingresos internacionales de la entidad. La sociedad figura formalmente a nombre de Erica Gillette, pareja de Javier Faroni, quien aparece como manager de la compañía.
TourProdEnter obtuvo la representación comercial global de la AFA para cobrar los ingresos provenientes del exterior y, en octubre de 2025, esa relación habría sido prorrogada hasta 2030.
La investigación sostiene que TourProdEnter llegó a administrar cerca de US$300 millones mediante cuentas abiertas en Bank of America, Synovus Bank, Citibank, JPMorgan y posteriormente PNC Bank. Según esos registros, parte de esos fondos habría sido transferida a diez sociedades constituidas en Miami.
Entre las firmas mencionadas figuran Marmasch LLC, Soagu Services LLC, Velpasalt LLC, Velp LLC y Tronador Import & Export LLC.
